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Prevención de corrupción y lavado de activos en tu empresa
febrero 20 | 10:30 am - 11:30 am
Lugar: Campus Virtual
Costo: Gratuito
Intensidad: 1 Hr.
Horario: Sincrónico
link: Incríbete aquí
Objetivo general
Conoce los diferentes tipos de riesgos e impactos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional.
Objetivos Específicos
- Identificar la diferencia entre riesgo, factor de riesgo, evento de riesgo.
- Identificar los métodos propuestos por el GAFI para la gestión de riesgos.
Público
Empresas obligadas a implementar sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y Programas de transparencia y Ética Empresarial.
Perfil capacitador
Liliana Gutiérrez
Gerente General Lemaitre Consultores SAS
Maestría en Dirección de Empresas – MBA Inalde
Especialista en Finanzas – Gerencia y Evaluación de Proyectos – Universidad Externado de Colombia
Contador Público – Universidad Externado de Colombia
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